1000億の詐欺事件

「大手商社・丸紅から業務委託を受けて病院の再建事業をする」というビジネスプランで、米国の大手証券会社 リーマン・ブラザーズから、98億円の出資金をだまし取った容疑で、日本人4人が逮捕されました。

詐欺事件なんて、たくさんありますけど、この詐欺容疑事件は金額が半端じゃないのです。（容疑者の4人は、認めていませんから、あくまでも“容疑”と呼ぶことにいたしましょう。）

同じ名目のビジネスプランで、機関投資家や個人投資家から集めたお金は、全部で1000億円ほどにもなりそうだとのこと・・・

なぜ、簡単にこんなにも簡単にお金を出したか、不思議ですよね。

１．丸紅の副社長が支払いを保証するという内容の文書を偽造
２．丸紅本社の会議室を借りての打ち合わせ
３．丸紅の契約社員が関わっていた

これで信用させたということでございます。

なんだか、こんな映画があったような気が・・・・
でもこのお話、これだけでは終わりません。

98億円を騙し取られた？証券会社は、訴訟王国米国の会社ですから、当然、丸紅に賠償提訴を起こしました。

１．にひっかかったことについては、自分たちが悪いかもしれないけど、２と３は、丸紅の管理責任だという主張で、350億円を賠償するように求めているのでございます。
もちろん、丸紅に刑事責任は問えませんから、民事訴訟（民事責任）の世界です。

刑事事件は、あくまでも、容疑者に対してのものとなります。

丸紅は、保証書の偽造にかかわった契約社員2人は解雇し、有印私文書偽造容疑で、被害届を警視庁に提出したそうですので、刑事事件としては、丸紅は原告（訴えた方）です。



先日、お会いした社長さんは、『信用できるひととだけ取引したい』とおっしゃいました。おそらくは、ほとんどの方がそうでしょう。

こんな事件があると、性悪説に基づく内部統制を！と言っていると思われないかが不安ですが・・・

ひとつのビジネスで、仮に1000人の人間と関わることになるとしましょう。
1000人のうち、995人が信用できる誠意のビジネスをする方だったら、世の中、棄てたもんじゃありませんよね。でも、そんないい世の中であっても、5人は、私利私欲でひとを騙したり、出し抜いたりするひとがいるってことで・・・・
その5人から受ける損害は・・・・

というお話をしたばかりでした。


ダブル・トリプルの検証とチェック・・信頼を確認するためにも心がけたいものです。

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